ABD'nin El Konulmasını İstediği Sezgin Baran Korkmaz'ın Kara Parayla Elde Edilmiş Mal Varlığı

ABD Utah Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulmasını istediği mal varlıklarının 7 sayfalık listesini yayımladı.

Utah Bölge Mahkemesi'nde yargılanan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Lev Aslan Dermen jürili seri yargılamalarda suçlu bulundu, aynı davadan yargılanan Isaiah Kingston ve Jacob Ortell Kingston kardeşler ise suçlarını ikrar etti. Bu kişilerin kara paralarını akladığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın, bu parayla yaptığı yatıtrımların ve aldığı mülklerin listesi Kingston davası dosyasına girdi. Mahkemenin talebiyle Sezgin Baran Korkmaz tutukladnı.

Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez tarafından yayımlanan el konulması gereken mal varlıkları listesinde yer alan bütün varlıkların ABD hazinesine devri isteniyor. Listede, davanın sanıkları Sezgin Baran Korkmaz ve Lev Aslan Dermen'in el konulması gerektiği belirtilen tüm varlıkları yer alıyor.

VOA Türkçe'den (Amerika'nın Sesi) Can Kamiloğlu'nun haberine göre savcılığın yayımladığı listede yer alan 134 milyon dolar değerindeki varlıklar şöyle:

Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı

Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli

TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak

Mega Varlık Yönetimi AŞ’nin tüm mal varlığı

SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye’deki altı arsa:

Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları

Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet

SBK Holdings USA Inc’e ait ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar

Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı

İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare

İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare