Deutsche Bank AG, ABD'ye 100 Milyon Dolar Ödeyerek Rüşvet Dosyasını Kapattı
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank AG, uluslararası bir rüşvet skandalına karıştığını kabul ederek cezai soruşturmadan kaçınmak için ABD'li yetkililere 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank AG, uluslararası bir rüşvet skandalına karıştığını kabul ederek cezai soruşturmadan kaçınmak için ABD'li yetkililere 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Deutsche Bank 2019 Ağustos'unda da yabancı ülkelerde iş yapmak amacıyla yolsuzluk yapmak ve bu ülkelerdeki devlet yetkililerinin akrabalarını işe almak gibi suçlamalar nedeniyle 16.2 milyon dolar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu cezası almayı kabul etmişti. Bankanın avukatları New York'ta federal bir mahkemede görülen duruşmaya tele-konferans yoluyla katılarak, olası suçlamalarla karşı karşıya kalmamak için haklarından feragat ettiklerini bildirdi.
Brooklyn'deki federal savcılar dava dosyasında yer alan diğer ülkelerin isimlerini belirtmezken, Deutsche Bank sözcüsü Dan Hunter davanın ayrıntıları hakkında yorum yapmadı. Sözcü Hunter, Deutsche Bank'ın giriştiği eylemlerdeki sorumluluğunu üstlenerek federal makamlarla işbirliği yapmasının "kurumun şeffaflığının bir göstergesi" olduğunu iddia etti.
Trump'ın Görev Süresi Biterken Gerçekleşti
Mahkeme kararının, yıllardır inceleme altında olan Alman bankasının uzun zamandır kişisel iş ilişkisinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son günlerinde gelmesi ise dikkati çekti. Deutsche Bank'ın 2019 Ağustos'unda karıştığı skandaldaki suç dosyasında, Rusya ve Çin'de gibi ülkelerin isimleri de yer alıyordu.
New York Finansal Hizmetler Departmanı Temmuz 2020'de, Alman Deutsche Bank'a kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediğinden dolayı 150 milyon dolar ceza kesmişti.
Deutsche Bank, 2015’te de ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği suçlaması sonrası 258 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmiş, şirketin ABD uzantısında o dönemin flaş isimlerinden İranlı iş insanı Reza Sarraf için 29 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına göre HSBC, JP Morgan, Barclays, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Standard Chartered gibi birçok uluslararsı bankacılık kuruluşu, toplamı 2 trilyon doları aşan şüpheli fon transferine karıştı.