JP Morgan'ın Frankfurt Ofisine Baskın
Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında arama yapıldı.
Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt'taki ofislerinde arama gerçekleştirildi.
Bloomberg HT'nin haberine göre Köln Savcılığı tarafından, soruşturam kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays'in ve yatırım bankası Merrill Lynch'in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.
Almanya'da "tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak nitelendirilen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkmıştı.
Şubat ayında Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.
Scholz'un, Warburg Bankası'nın ortaklarından birisi olan Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu bunun ardından Warburg Bankası'nın da SPD'ye 2017'de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldığını belirtiyor.
Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.